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公告日期
公告標(biāo)題
2025-5-14
鷺燕醫(yī)藥股份有限公司未來三年股東回報規(guī)劃(2025年-2027年)
2024年度股東大會法律意見書
公司章程
2025-5-08
【2025014】關(guān)于參加廈門轄區(qū)上市公司2024年年報業(yè)績說明會暨投資者網(wǎng)上集體接待日活動的公告
2025-4-22
2024年度財務(wù)決算報告
2024年度董事會工作報告
2024年度監(jiān)事會工作報告
2024年度內(nèi)部控制審計報告
【2025003】2024年年度報告
【2025004】2024年年度報告摘要
2024年年度審計報告
【2025005】2025年一季度報告
【2025001】第六屆董事會第五次會議決議公告
【2025002】第六屆監(jiān)事會第五次會議決議公告
董事會對獨立董事獨立性評估的專項意見
董事會審計委員會對會計師事務(wù)所2024年度履職情況評估及履行監(jiān)督職責(zé)情況的報告
《董事會議事規(guī)則》
《董事薪酬管理制度》
獨立董事2024年度述職報告(宋培林)_
獨立董事2024年度述職報告(吳俊龍)
獨立董事2024年度述職報告(葉少琴)
《獨立董事制度》
《對外擔(dān)保管理制度》
《對外捐贈管理制度》
《股東會議事規(guī)則》
《關(guān)聯(lián)交易管理制度》
【2025006】關(guān)于公司申請綜合授信額度及對子公司擔(dān)保事項的公告
【2025012】關(guān)于舉行2024年年度報告網(wǎng)上業(yè)績說明會的通知
【2025007】關(guān)于擬續(xù)聘2025年度財務(wù)審計機構(gòu)與內(nèi)部控制審計機構(gòu)的公告
【2025008】關(guān)于取消監(jiān)事會并修訂《公司章程》的公告
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